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第六届监事会第一次会议决议公告

时间:2017-09-22 10:32:31 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、监事会会议召开情况
1、江苏和记网址新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次 会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 27 日(星期日)上午 11:00 以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1 、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2017 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2 、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募 集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金 投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
4 、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
公司监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计 准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号),对财务报表科目进行的合理变更和 调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股 东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏和记网址新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏和记网址新材料股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 27 日
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