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第六届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-09-22 10:26:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、江苏和记网址新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2 、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>。 的议案》。
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3 、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告 的议案》。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
4 、审议《关于变更会计政策的议案》。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5 、审议《关于终止< <关于投资设立和记网址新材料新能源产业基金之合作框架 协议 关于投资设立和记网址新材料新能源产业基金之合作框架 协议> > 的议案》。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
《关于终止<关于投资设立和记网址新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏和记网址新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏和记网址新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 27 日
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