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第六届董事会第四次临时会议决议公告

时间:2017-09-22 10:02:29 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、江苏和记网址新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月24日(星期四)上午9:30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决,该项议案予以通过。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州和记网址新材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
《关于为控股子公司扬州和记网址新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该项议案予以通过。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、《江苏和记网址新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

江苏和记网址新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
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