English | 添加收藏 | 设为首页
投资者关系 / Investor
公告信息 您现在位置:和记网址新材 > 公告信息

2016 年年度股东大会决议公告

时间:2017-09-20 17:03:11 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
江苏和记网址新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年年度股东大会 于 2017 年 5 月 4 日(星期四)下午 13 时 30 分在江苏省太仓市新港公路现代农 业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进 行。本次会议由公司董事会召集,董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏和记网址新材料股 份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表(包括委托代理人)共有 6 名,代 表股份 432,947,003 股,占公司有表决权股份总数的 42.5680%,其中:出席现 场会议的股东及股东代表共有 5 名,代表股份 432,934,303 股,占公司有表决权 股份总数的 42.5667%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 1 名,代表股份 12,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0012%。 公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司聘任的见证 律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案:
1、审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
5、审议《关于<江苏和记网址新材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。
根据《公司章程》及相关法律规定,本议案在累积投票制下选举第六届董事 会董事候选人的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股 份乘以董事候选人数(9 人)的结果,即共计 3,896,523,027 股。
6.1 选举周建明先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.2 选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.3 选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.4 选举姚介元先生为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.5 选举安会然女士为公司第六届董事会董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.6 选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.7 选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.8 选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事; 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。
6.9 选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事。 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
7、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
8、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》;
根据《公司章程》及相关法律规定,本议案在累积投票制下选举第六届监事 会监事候选人的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股 份乘以监事候选人数(1 人)的结果,即共计 432,947,003 股。
11.1 选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。 表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
13、审议《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》;
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
14、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。
表决结果:同意 432,934,303 股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,700 股,占出席会议的股东 及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席 会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的 0%。 其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况为:同意 44,074,313 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投 票)所持有效表决权股份总数的 99.9712%;反对 12,700 股,占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0288%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表(含网 络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述,本所律师认为,公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法 律、行政法规、公司章程;出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合 法有效;“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业 内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有 关法律、法规、规范性文件以及江苏和记网址新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏和记网址新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
2、江苏长三角律师事务所关于江苏和记网址新材料股份有限公司 2016 年年度股 东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏和记网址新材料股份有限公司 董事会
2017 年 5 月 4 日
下一个:关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告