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第五届监事会第十二次临时会议决议公告

时间:2017-09-20 16:57:57 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、监事会会议召开情况
1、江苏和记网址新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二 次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2017 年 4 月 25 日(星期二)上午 11:30 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》; 公司《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2017 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向民生银行股份有限公司苏州分 行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整(RMB50,000,000.00),并授 权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏和记网址新材料股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏和记网址新材料股份有限公司 监事会
2017 年 4 月 25 日
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